Cấm khẩn cấp Quỹ Jane Street vì cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ, thu lợi hơn 500 triệu USD
Nguyễn Hà Thảo
Ủy ban chứng khoán Ấn Độ (SEBI) vừa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với Jane Street Group, một trong những quỹ giao dịch lớn toàn cầu, vì bị cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ trong hơn hai năm, khiến giới tài chính quốc tế rúng động.
Hơn nửa tỷ USD thu lợi bất chính
Theo kết luận sơ bộ được công bố, Jane Street bị cáo buộc sử dụng hàng loạt chiến lược thao túng có hệ thống để tác động giả tạo đến chỉ số Nifty 50 - chỉ số đại diện cho 50 doanh nghiệp hàng đầu Ấn Độ.
Các hành vi thao túng giúp Jane Street thu lợi bất chính khoảng 48,4 tỷ rupee (khoảng 566 triệu USD), chủ yếu từ giao dịch quyền chọn chỉ số, đồng thời gây biến động giá thiếu minh bạch.
Ngay lập tức sau khi phát hiện, SEBI đã áp dụng biện pháp mạnh tay: ban hành lệnh cấm khẩn cấp, cấm Jane Street tham gia mọi hoạt động giao dịch tại thị trường Ấn Độ. Toàn bộ khoản lợi bất chính bị yêu cầu chuyển vào tài khoản ký quỹ do SEBI giám sát.
Hệ thống ngân hàng phong tỏa tài khoản
SEBI đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan đến Jane Street, chỉ cho phép rút tiền nếu phục vụ lệnh cấm hoặc điều tra.
Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và không loại trừ khả năng xử lý thêm các tổ chức trung gian có liên quan.
Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý thị trường vốn của Ấn Độ có hành động quyết liệt như vậy đối với một quỹ đầu tư nước ngoài.
Lệnh cấm buộc nhà đầu tư quốc tế đánh giá lại tính minh bạch và giám sát tại các thị trường mới nổi, nhất là với dòng vốn thuật toán.
Rủi ro từ dòng vốn công nghệ cao
Ấn Độ đang là một trong những thị trường phái sinh tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thu hút nhiều ông lớn như Citadel Securities, IMC Trading, Optiver hay Millennium.
Tuy nhiên, vụ Jane Street làm dấy lên lo ngại về rủi ro thao túng chỉ số từ dòng vốn quốc tế nếu thiếu hệ thống giám sát đủ mạnh.
Trên các diễn đàn tài chính như Reddit, nhiều người bày tỏ sự không ngạc nhiên trước quyết định của SEBI.
Một số chuyên gia còn cho rằng chiến thuật mà Jane Street sử dụng quá rõ ràng và "đáng lẽ đã bị nhận diện từ lâu". Jane Street chưa phản hồi cụ thể, chỉ cho biết đang “xem xét các phương án pháp lý” sau lệnh cấm từ SEBI.
Đáng chú ý, cơ quan quản lý Ấn Độ từng cảnh báo về tác động không công bằng từ hoạt động giao dịch thuật toán đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Theo dữ liệu của SEBI, trong năm tài chính 2024, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, bao gồm cả những đơn vị giao dịch độc quyền như Jane Street, đã thu về khoảng 610 tỷ rupee lợi nhuận.
Trong khi đó, số tiền tương ứng lại bị rút khỏi túi nhà đầu tư cá nhân, làm dấy lên lo ngại về sự mất cân đối trên thị trường.
Vụ việc lần này không chỉ là một cú sốc với Jane Street, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ sử dụng công nghệ cao và chiến thuật giao dịch tốc độ.
Thành công của cuộc điều tra phần lớn nhờ hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực mà SEBI đã đầu tư.
Bằng cách kết nối dữ liệu giữa thị trường cơ sở và phái sinh, SEBI đã phát hiện các mô hình giao dịch lặp - dấu hiệu đặc trưng của hoạt động từ các quỹ giao dịch thuật toán.
Điều này cho thấy khả năng giám sát ngày càng tinh vi và không gian cho các chiến lược lách luật đang dần bị thu hẹp.
Cùng cộng đồng
Chiến lược hai trụ cột đưa DNSE bứt phá lợi nhuận quý II/2025
Chiến lược hai trụ cột giúp DNSE ghi nhận kết quả tích cực trong quý II/2025, khi cả doanh thu môi giới và lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh. Xem thêm
Hiểu nhanh các loại lệnh điều kiện trong chứng khoán
Các loại lệnh điều kiện trong chứng khoán đang được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để thay thế việc phải liên tục "canh bảng điện" mua bán cổ phiếu đúng thời điểm. Xem thêm
Đô thị Bảo Lộc (DTB) rút khỏi UPCoM, cổ đông tổ chức mới gia nhập
Đô thị Bảo Lộc (DTB) sẽ rời sàn UPCoM từ ngày 6/8 tới sau chuỗi tăng giá mạnh và ghi nhận thêm cổ đông tổ chức mới trong thời gian gần đây. Xem thêm
Ứng trước tiền bán chứng khoán: Giải pháp xoay vòng vốn kịp thời
Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán giúp nhà đầu tư xoay vòng vốn nhanh, không cần chờ T+2, từ đó tận dụng kịp thời các cơ hội trên thị trường. Xem thêm
UBCKNN xử phạt nhiều doanh nghiệp vì vi phạm công bố thông tin
UBCKNN xử phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định công bố thông tin. Trong danh sách bị nhắc tên có Novaland, DRH Holdings, Chứng khoán SmartInvest và XNK Việt Pháp. Xem thêm
Sử dụng robot giao dịch chứng khoán: Giải pháp đầu tư kỷ luật
Sử dụng robot giao dịch chứng khoán giúp loại bỏ cảm xúc, tự động hóa lệnh mua bán và duy trì chiến lược đầu tư kỷ luật trong thị trường đầy biến động. Xem thêm
Cổ phiếu DNC điều chỉnh sau đỉnh, vẫn chia cổ tức 50%
Cổ phiếu DNC giảm sàn hai phiên sau khi lập đỉnh 85.000 đồng/cp. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn giữ kế hoạch chia cổ tức 50% cho năm 2024, gồm 25% bằng cổ phiếu trong tháng 7. Xem thêm
Các loại phí giao dịch thường gặp khi đầu tư chứng khoán
Mới bắt đầu đầu tư chứng khoán? Hiểu rõ các loại phí giao dịch thường gặp sẽ giúp bạn tránh mất tiền oan và đưa ra quyết định chính xác hơn. Xem thêm
5 sai lầm khi sinh viên đầu tư chứng khoán và cách phòng tránh
Nhiều sinh viên đầu tư chứng khoán với kỳ vọng làm giàu nhanh nhưng lại dễ mắc sai lầm. Nhận diện sớm sai lầm là bước đầu để đầu tư hiệu quả. Xem thêm
Cách thay đổi lệnh giao dịch: Kỹ năng nhà đầu tư không nên bỏ qua
Đặt lệnh mua/bán chỉ là bước đầu khi tham gia chứng khoán. Biết cách thay đổi lệnh giao dịch sẽ giúp bạn chủ động ứng phó với biến động thị trường. Xem thêm
57 mã cổ phiếu bị loại khỏi danh mục ký quỹ trong quý 3/2025
HNX vừa công bố danh sách 57 mã cổ phiếu bị loại khỏi giao dịch ký quỹ trong quý 3/2025, có hiệu lực từ ngày 10/7, do không đáp ứng các tiêu chí về tài chính và pháp lý. Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng tài khoản chứng khoán: Nạp và rút tiền
Nếu bạn là nhà đầu tư mới, bài viết hướng dẫn sử dụng tài khoản chứng khoán này sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện các thao tác nạp và rút tiền. Xem thêm
Hiểu về tâm lý thị trường chứng khoán để đầu tư chính xác
Thị trường biến động không chỉ vì dữ liệu, mà còn do cảm xúc nhà đầu tư. Hiểu về tâm lý thị trường chứng khoán giúp bạn đọc vị thị trường và ra quyết định đúng lúc. Xem thêm
Hướng dẫn sinh viên đầu tư chứng khoán: Bắt đầu sớm, lợi ích dài
Chỉ với số vốn nhỏ, sinh viên đã có thể tham gia thị trường tài chính. Bài viết này sẽ là hướng dẫn sinh viên đầu tư chứng khoán một cách bài bản. Xem thêm
Vietnam Airlines huy động 9.000 tỷ, chào bán 900 triệu cổ phiếu
Vietnam Airlines (HVN) dự kiến phát hành 900 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp để tăng vốn hoạt động. Ngày 22/07 sẽ là thời điểm chốt danh sách cổ đông. Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu: Nền tảng cho mọi quyết định đầu tư
Cách định giá cổ phiếu là kỹ năng cốt lõi giúp nhà đầu tư nhận biết giá trị thực, tránh mua đắt bán rẻ và xây dựng chiến lược đầu tư bền vững. Xem thêm
Xem thêm
Ashwin Dani - Cựu Phó Chủ tịch HĐQT Asian Paints
Có thể bạn biết
Xem tất cả
pham cong truong
Lee Nam
huyenmy ajc
Nguyễn bá Khải
nhut y nguyen
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021, cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Đơn vị vận hành: Công ty CP Truyền thông NB Media
Chịu trách nhiệm: Hưng Bùi
Hotline: 094.4141.591
Email: info@nbmedia.vn
Địa chỉ: 22 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
