Cấm khẩn cấp Quỹ Jane Street vì cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ, thu lợi hơn 500 triệu USD
Nguyễn Hà Thảo
Ủy ban chứng khoán Ấn Độ (SEBI) vừa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với Jane Street Group, một trong những quỹ giao dịch lớn toàn cầu, vì bị cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ trong hơn hai năm, khiến giới tài chính quốc tế rúng động.
Hơn nửa tỷ USD thu lợi bất chính
Theo kết luận sơ bộ được công bố, Jane Street bị cáo buộc sử dụng hàng loạt chiến lược thao túng có hệ thống để tác động giả tạo đến chỉ số Nifty 50 - chỉ số đại diện cho 50 doanh nghiệp hàng đầu Ấn Độ.
Các hành vi thao túng giúp Jane Street thu lợi bất chính khoảng 48,4 tỷ rupee (khoảng 566 triệu USD), chủ yếu từ giao dịch quyền chọn chỉ số, đồng thời gây biến động giá thiếu minh bạch.
Ngay lập tức sau khi phát hiện, SEBI đã áp dụng biện pháp mạnh tay: ban hành lệnh cấm khẩn cấp, cấm Jane Street tham gia mọi hoạt động giao dịch tại thị trường Ấn Độ. Toàn bộ khoản lợi bất chính bị yêu cầu chuyển vào tài khoản ký quỹ do SEBI giám sát.
Hệ thống ngân hàng phong tỏa tài khoản
SEBI đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan đến Jane Street, chỉ cho phép rút tiền nếu phục vụ lệnh cấm hoặc điều tra.
Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và không loại trừ khả năng xử lý thêm các tổ chức trung gian có liên quan.
Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý thị trường vốn của Ấn Độ có hành động quyết liệt như vậy đối với một quỹ đầu tư nước ngoài.
Lệnh cấm buộc nhà đầu tư quốc tế đánh giá lại tính minh bạch và giám sát tại các thị trường mới nổi, nhất là với dòng vốn thuật toán.
Rủi ro từ dòng vốn công nghệ cao
Ấn Độ đang là một trong những thị trường phái sinh tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thu hút nhiều ông lớn như Citadel Securities, IMC Trading, Optiver hay Millennium.
Tuy nhiên, vụ Jane Street làm dấy lên lo ngại về rủi ro thao túng chỉ số từ dòng vốn quốc tế nếu thiếu hệ thống giám sát đủ mạnh.
Trên các diễn đàn tài chính như Reddit, nhiều người bày tỏ sự không ngạc nhiên trước quyết định của SEBI.
Một số chuyên gia còn cho rằng chiến thuật mà Jane Street sử dụng quá rõ ràng và "đáng lẽ đã bị nhận diện từ lâu". Jane Street chưa phản hồi cụ thể, chỉ cho biết đang “xem xét các phương án pháp lý” sau lệnh cấm từ SEBI.
Đáng chú ý, cơ quan quản lý Ấn Độ từng cảnh báo về tác động không công bằng từ hoạt động giao dịch thuật toán đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Theo dữ liệu của SEBI, trong năm tài chính 2024, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, bao gồm cả những đơn vị giao dịch độc quyền như Jane Street, đã thu về khoảng 610 tỷ rupee lợi nhuận.
Trong khi đó, số tiền tương ứng lại bị rút khỏi túi nhà đầu tư cá nhân, làm dấy lên lo ngại về sự mất cân đối trên thị trường.
Vụ việc lần này không chỉ là một cú sốc với Jane Street, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ sử dụng công nghệ cao và chiến thuật giao dịch tốc độ.
Thành công của cuộc điều tra phần lớn nhờ hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực mà SEBI đã đầu tư.
Bằng cách kết nối dữ liệu giữa thị trường cơ sở và phái sinh, SEBI đã phát hiện các mô hình giao dịch lặp - dấu hiệu đặc trưng của hoạt động từ các quỹ giao dịch thuật toán.
Điều này cho thấy khả năng giám sát ngày càng tinh vi và không gian cho các chiến lược lách luật đang dần bị thu hẹp.
Cùng cộng đồng
Cạm bẫy khi đầu tư chứng khoán và cách tránh hiệu quả
Thị trường chứng khoán luôn nhiều cạm bẫy khi đầu tư chứng khoán mà nhà đầu tư cần nhận biết. Hiểu rõ và tránh được sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả sinh lời. Xem thêm
Quản lý rủi ro khi chơi chứng khoán: Bí quyết đầu tư an toàn
Biết cách quản lý rủi ro khi chơi chứng khoán là yếu tố sống còn để đi vững trên thị trường, bởi đầu tư chứng khoán luôn chứa nhiều biến động. Xem thêm
Cần bao nhiêu tiền để đầu tư chứng khoán? Bắt đầu với 50K.
“Cần bao nhiêu tiền để đầu tư chứng khoán?”, câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến nhiều người ngại bắt đầu. Thực tế, bạn có thể khởi đầu chỉ với vài chục nghìn đồng. Xem thêm
Đầu tư chứng khoán: Cẩm nang toàn diện cho người mới bắt đầu
Đầu tư chứng khoán không còn là sân chơi riêng của người nhiều tiền hay chuyên gia. Bắt đầu đúng cách, bạn hoàn toàn có thể tạo dựng tài chính vững vàng. Xem thêm
Tổng Giám đốc FPTS đăng ký bán cổ phiếu sau khi vừa nhận ESOP
Ông Nguyễn Điệp Tùng, Tổng Giám đốc FPTS, đăng ký bán gần 709.000 cổ phiếu FTS theo phương thức thỏa thuận từ 3/7 đến 1/8 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Xem thêm
Chứng khoán VIG bị xử phạt nặng, tạm dừng môi giới 2 tháng vì hàng loạt sai phạm
Chứng khoán VIG bị UBCKNN phạt 745 triệu đồng và tạm đình chỉ nghiệp vụ môi giới 2 tháng từ ngày 1/7/2025. Xem thêm
VNDIRECT chính thức rút vốn khỏi VIS Ratings
Đầu năm 2025, một bước chuyển đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu của VIS Ratings khi Chứng khoán VNDIRECT quyết định thoái toàn bộ 6,8% cổ phần, chính thức rút khỏi danh sách cổ đông. Xem thêm
KRX là gì? Toàn cảnh hệ thống mới của TTCK Việt Nam
KRX là gì? Hệ thống KRX đã chính thức vận hành từ ngày 5/5/2025, mang lại đổi mới về giao dịch và thanh toán trên thị trường chứng khoán. Xem thêm
Vietcap bị đình chỉ lưu ký, VNDirect nhận khiển trách vì lỗi giao dịch lặp lại
Ngày 17/6, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã đưa ra quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) trong ba ngày, từ 18 đến 20/6. Xem thêm
Hoàng Huy chi 1.300 tỷ, chính thức giành quyền điều hành Bất động sản CRV
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) vừa chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV lên 51,03% sau khi hoàn tất thương vụ mua lại gần như toàn bộ cổ phần của CTCP HHS Capital. Xem thêm
Trái phiếu là gì? Giải mã công cụ đầu tư
Trái phiếu được xem là công cụ tài chính giúp tổ chức huy động vốn và mang lại thu nhập ổn định cho người nắm giữ. Vậy bản chất trái phiếu là gì? Xem thêm
Chia 25 tỷ cổ tức, TEDI vẫn “cắt bỏ” một công ty con yếu kém
TEDI chốt chia 25 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, đồng thời thoái vốn khỏi công ty con hoạt động kém hiệu quả TEDCO4, trong bối cảnh cổ phiếu lao dốc và áp lực thị trường gia tăng. Xem thêm
Bán sạch 1,1 triệu cổ phiếu NLG, Dragon Capital không còn giữ vị thế tại Nam Long
Diễn biến mới trên sàn chứng khoán là Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Nam Long (HoSE: NLG) sau khi bán 1,1 triệu cổ phiếu trong phiên ngày 11/6. Xem thêm
Tự doanh chứng khoán là gì? Hiểu đúng bản chất và vai trò
Trong lĩnh vực tài chính, tự doanh chứng khoán là một thuật ngữ quen thuộc, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ bản chất, vai trò thực sự. Xem thêm
Lưu ký chứng khoán: Bước khởi đầu bắt buộc cho nhà đầu tư
Trong chứng khoán, lưu ký là một thủ tục không thể thiếu đối với nhà đầu tư. Vậy lưu ký chứng khoán là gì, nguyên tắc và ai là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát? Xem thêm
Xem thêm
“Dự luật to đẹp”: Ai được lợi, ai chịu thiệt?
Có thể bạn biết
Xem tất cả
pham cong truong
Lee Nam
huyenmy ajc
Nguyễn bá Khải
nhut y nguyen
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021, cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Đơn vị vận hành: Công ty CP Truyền thông NB Media
Chịu trách nhiệm: Hưng Bùi
Hotline: 094.4141.591
Email: info@nbmedia.vn
Địa chỉ: 22 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
