THEO DÕI CHÚNG TÔI

Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021.

Cấm khẩn cấp Quỹ Jane Street vì cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ, thu lợi hơn 500 triệu USD

Nguyễn Hà Thảo

Nguyễn Hà Thảo

04 Thg 07 Công khai

Ủy ban chứng khoán Ấn Độ (SEBI) vừa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với Jane Street Group, một trong những quỹ giao dịch lớn toàn cầu, vì bị cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ trong hơn hai năm, khiến giới tài chính quốc tế rúng động.

SEBI vừa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với Jane Street Group do bị cáo buộc thao túng thị trường 
SEBI vừa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với Jane Street Group do bị cáo buộc thao túng thị trường 

Hơn nửa tỷ USD thu lợi bất chính

Theo kết luận sơ bộ được công bố, Jane Street bị cáo buộc sử dụng hàng loạt chiến lược thao túng có hệ thống để tác động giả tạo đến chỉ số Nifty 50 - chỉ số đại diện cho 50 doanh nghiệp hàng đầu Ấn Độ. 

Các hành vi thao túng giúp Jane Street thu lợi bất chính khoảng 48,4 tỷ rupee (khoảng 566 triệu USD), chủ yếu từ giao dịch quyền chọn chỉ số, đồng thời gây biến động giá thiếu minh bạch.

Ngay lập tức sau khi phát hiện, SEBI đã áp dụng biện pháp mạnh tay: ban hành lệnh cấm khẩn cấp, cấm Jane Street tham gia mọi hoạt động giao dịch tại thị trường Ấn Độ. Toàn bộ khoản lợi bất chính bị yêu cầu chuyển vào tài khoản ký quỹ do SEBI giám sát.

Hệ thống ngân hàng phong tỏa tài khoản

SEBI đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan đến Jane Street, chỉ cho phép rút tiền nếu phục vụ lệnh cấm hoặc điều tra.

SEBI đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan đến Jane Street. (ảnh: Internet) 
SEBI đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan đến Jane Street. (ảnh: Internet) 

Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và không loại trừ khả năng xử lý thêm các tổ chức trung gian có liên quan.

Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý thị trường vốn của Ấn Độ có hành động quyết liệt như vậy đối với một quỹ đầu tư nước ngoài.

Lệnh cấm buộc nhà đầu tư quốc tế đánh giá lại tính minh bạch và giám sát tại các thị trường mới nổi, nhất là với dòng vốn thuật toán.

Rủi ro từ dòng vốn công nghệ cao

Ấn Độ đang là một trong những thị trường phái sinh tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thu hút nhiều ông lớn như Citadel Securities, IMC Trading, Optiver hay Millennium.

Tuy nhiên, vụ Jane Street làm dấy lên lo ngại về rủi ro thao túng chỉ số từ dòng vốn quốc tế nếu thiếu hệ thống giám sát đủ mạnh.

Trên các diễn đàn tài chính như Reddit, nhiều người bày tỏ sự không ngạc nhiên trước quyết định của SEBI.

Một số chuyên gia còn cho rằng chiến thuật mà Jane Street sử dụng quá rõ ràng và "đáng lẽ đã bị nhận diện từ lâu". Jane Street chưa phản hồi cụ thể, chỉ cho biết đang “xem xét các phương án pháp lý” sau lệnh cấm từ SEBI.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý Ấn Độ từng cảnh báo về tác động không công bằng từ hoạt động giao dịch thuật toán đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Theo dữ liệu của SEBI, trong năm tài chính 2024, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, bao gồm cả những đơn vị giao dịch độc quyền như Jane Street, đã thu về khoảng 610 tỷ rupee lợi nhuận.

Trong khi đó, số tiền tương ứng lại bị rút khỏi túi nhà đầu tư cá nhân, làm dấy lên lo ngại về sự mất cân đối trên thị trường.

Vụ việc lần này không chỉ là một cú sốc với Jane Street, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ sử dụng công nghệ cao và chiến thuật giao dịch tốc độ.

Thành công của cuộc điều tra phần lớn nhờ hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực mà SEBI đã đầu tư.

Bằng cách kết nối dữ liệu giữa thị trường cơ sở và phái sinh, SEBI đã phát hiện các mô hình giao dịch lặp - dấu hiệu đặc trưng của hoạt động từ các quỹ giao dịch thuật toán. 

Điều này cho thấy khả năng giám sát ngày càng tinh vi và không gian cho các chiến lược lách luật đang dần bị thu hẹp.

0 Bình luận
Chia sẻ

Cùng cộng đồng

Cách thay đổi lệnh giao dịch: Kỹ năng nhà đầu tư không nên bỏ qua

Đặt lệnh mua/bán chỉ là bước đầu khi tham gia chứng khoán. Biết cách thay đổi lệnh giao dịch sẽ giúp bạn chủ động ứng phó với biến động thị trường. Xem thêm

Cách thay đổi lệnh giao dịch: Kỹ năng nhà đầu tư không nên bỏ qua
0 Bình luận
Chia sẻ

57 mã cổ phiếu bị loại khỏi danh mục ký quỹ trong quý 3/2025

HNX vừa công bố danh sách 57 mã cổ phiếu bị loại khỏi giao dịch ký quỹ trong quý 3/2025, có hiệu lực từ ngày 10/7, do không đáp ứng các tiêu chí về tài chính và pháp lý. Xem thêm

57 mã cổ phiếu bị loại khỏi danh mục ký quỹ trong quý 3/2025
0 Bình luận
Chia sẻ

Hướng dẫn sử dụng tài khoản chứng khoán: Nạp và rút tiền

Nếu bạn là nhà đầu tư mới, bài viết hướng dẫn sử dụng tài khoản chứng khoán này sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện các thao tác nạp và rút tiền. Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng tài khoản chứng khoán: Nạp và rút tiền
0 Bình luận
Chia sẻ

Hiểu về tâm lý thị trường chứng khoán để đầu tư chính xác

Thị trường biến động không chỉ vì dữ liệu, mà còn do cảm xúc nhà đầu tư. Hiểu về tâm lý thị trường chứng khoán giúp bạn đọc vị thị trường và ra quyết định đúng lúc. Xem thêm

Hiểu về tâm lý thị trường chứng khoán để đầu tư chính xác
0 Bình luận
Chia sẻ

Hướng dẫn sinh viên đầu tư chứng khoán: Bắt đầu sớm, lợi ích dài

Chỉ với số vốn nhỏ, sinh viên đã có thể tham gia thị trường tài chính. Bài viết này sẽ là hướng dẫn sinh viên đầu tư chứng khoán một cách bài bản. Xem thêm

Hướng dẫn sinh viên đầu tư chứng khoán: Bắt đầu sớm, lợi ích dài
0 Bình luận
Chia sẻ

Vietnam Airlines huy động 9.000 tỷ, chào bán 900 triệu cổ phiếu

Vietnam Airlines (HVN) dự kiến phát hành 900 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp để tăng vốn hoạt động. Ngày 22/07 sẽ là thời điểm chốt danh sách cổ đông. Xem thêm

Vietnam Airlines huy động 9.000 tỷ, chào bán 900 triệu cổ phiếu
0 Bình luận
Chia sẻ

Cách định giá cổ phiếu: Nền tảng cho mọi quyết định đầu tư

Cách định giá cổ phiếu là kỹ năng cốt lõi giúp nhà đầu tư nhận biết giá trị thực, tránh mua đắt bán rẻ và xây dựng chiến lược đầu tư bền vững. Xem thêm

Cách định giá cổ phiếu: Nền tảng cho mọi quyết định đầu tư
0 Bình luận
Chia sẻ

Hướng dẫn lựa chọn công ty chứng khoán: Bước đầu đầu tư thông minh

Lựa chọn công ty chứng khoán là bước không thể bỏ qua khi muốn đầu tư an toàn và hiệu quả. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm giao dịch và tránh rủi ro. Xem thêm

Hướng dẫn lựa chọn công ty chứng khoán: Bước đầu đầu tư thông minh
0 Bình luận
Chia sẻ

Crystal Bay dứt nợ cũ, CBVN gọi vốn thành công 755 tỷ đồng

Đồng thời với việc công ty mẹ Crystal Bay hoàn thành tất toán trái phiếu quá hạn, CBVN phát hành thành công 755 tỷ đồng trái phiếu. Xem thêm

Crystal Bay dứt nợ cũ, CBVN gọi vốn thành công 755 tỷ đồng
0 Bình luận
Chia sẻ

FPTS chỉ thoái được hơn nửa cổ phiếu MSH đăng ký vì giá

Mới đây, FPTS thoái cổ phiếu MSH nhưng chỉ bán được 672.400 cổ phiếu MSH do giá không thuận lợi trong thời gian đăng ký. Xem thêm

FPTS chỉ thoái được hơn nửa cổ phiếu MSH đăng ký vì giá
0 Bình luận
Chia sẻ

Thời điểm vàng để mua cổ phiếu: Làm sao để nhận diện đúng?

Tự học đầu tư chứng khoán không chỉ là việc chọn mã cổ phiếu mà còn là biết đúng lúc để hành động. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện thời điểm vàng để mua cổ phiếu. Xem thêm

Thời điểm vàng để mua cổ phiếu: Làm sao để nhận diện đúng?
0 Bình luận
Chia sẻ

Tự học đầu tư chứng khoán: Gợi ý lộ trình cho người mới

Tự học đầu tư chứng khoán từ con số 0 không hề khó nếu bạn có lộ trình. Bài viết này sẽ hướng dẫn giúp người mới bắt đầu tiếp cận thị trường dễ hiểu và hiệu quả. Xem thêm

Tự học đầu tư chứng khoán: Gợi ý lộ trình cho người mới
0 Bình luận
Chia sẻ

Kinh nghiệm mở tài khoản chứng khoán online dễ dàng

Thị trường chứng khoán đầy tiềm năng, nhưng để bắt đầu hiệu quả, bạn cần biết rõ kinh nghiệm mở tài khoản online nhanh chóng và an toàn. Xem thêm

Kinh nghiệm mở tài khoản chứng khoán online dễ dàng
0 Bình luận
Chia sẻ

Không nộp báo cáo đúng hạn, Chứng khoán CV lãnh phạt

Ngày 3/7/2025, UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán CV (CVS) 92,5 triệu đồng. Lý do là doanh nghiệp này đã vi phạm nghĩa vụ báo cáo thông tin theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và phòng chống rửa tiền. Xem thêm

Không nộp báo cáo đúng hạn, Chứng khoán CV lãnh phạt
0 Bình luận
Chia sẻ

Cạm bẫy khi đầu tư chứng khoán và cách tránh hiệu quả

Thị trường chứng khoán luôn nhiều cạm bẫy khi đầu tư chứng khoán mà nhà đầu tư cần nhận biết. Hiểu rõ và tránh được sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả sinh lời. Xem thêm

Cạm bẫy khi đầu tư chứng khoán và cách tránh hiệu quả
0 Bình luận
Chia sẻ

Quản lý rủi ro khi chơi chứng khoán: Bí quyết đầu tư an toàn

Biết cách quản lý rủi ro khi chơi chứng khoán là yếu tố sống còn để đi vững trên thị trường, bởi đầu tư chứng khoán luôn chứa nhiều biến động. Xem thêm

Quản lý rủi ro khi chơi chứng khoán: Bí quyết đầu tư an toàn
0 Bình luận
Chia sẻ