Cộng đồng

Cộng đồng Chứng Khoán

Cấm khẩn cấp Quỹ Jane Street vì cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ, thu lợi hơn 500 triệu USD

Nguyễn Hà Thảo

04 Thg 07

Ủy ban chứng khoán Ấn Độ (SEBI) vừa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với Jane Street Group, một trong những quỹ giao dịch lớn toàn cầu, vì bị cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ trong hơn hai năm, khiến giới tài chính quốc tế rúng động.

SEBI vừa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với Jane Street Group do bị cáo buộc thao túng thị trường

Hơn nửa tỷ USD thu lợi bất chính

Theo kết luận sơ bộ được công bố, Jane Street bị cáo buộc sử dụng hàng loạt chiến lược thao túng có hệ thống để tác động giả tạo đến chỉ số Nifty 50 - chỉ số đại diện cho 50 doanh nghiệp hàng đầu Ấn Độ.

Các hành vi thao túng giúp Jane Street thu lợi bất chính khoảng 48,4 tỷ rupee (khoảng 566 triệu USD), chủ yếu từ giao dịch quyền chọn chỉ số, đồng thời gây biến động giá thiếu minh bạch.

Ngay lập tức sau khi phát hiện, SEBI đã áp dụng biện pháp mạnh tay: ban hành lệnh cấm khẩn cấp, cấm Jane Street tham gia mọi hoạt động giao dịch tại thị trường Ấn Độ. Toàn bộ khoản lợi bất chính bị yêu cầu chuyển vào tài khoản ký quỹ do SEBI giám sát.

Hệ thống ngân hàng phong tỏa tài khoản

SEBI đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan đến Jane Street, chỉ cho phép rút tiền nếu phục vụ lệnh cấm hoặc điều tra.

SEBI đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan đến Jane Street. (ảnh: Internet)

Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và không loại trừ khả năng xử lý thêm các tổ chức trung gian có liên quan.

Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý thị trường vốn của Ấn Độ có hành động quyết liệt như vậy đối với một quỹ đầu tư nước ngoài.

Lệnh cấm buộc nhà đầu tư quốc tế đánh giá lại tính minh bạch và giám sát tại các thị trường mới nổi, nhất là với dòng vốn thuật toán.

Rủi ro từ dòng vốn công nghệ cao

Ấn Độ đang là một trong những thị trường phái sinh tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thu hút nhiều ông lớn như Citadel Securities, IMC Trading, Optiver hay Millennium.

Tuy nhiên, vụ Jane Street làm dấy lên lo ngại về rủi ro thao túng chỉ số từ dòng vốn quốc tế nếu thiếu hệ thống giám sát đủ mạnh.

Trên các diễn đàn tài chính như Reddit, nhiều người bày tỏ sự không ngạc nhiên trước quyết định của SEBI.

Một số chuyên gia còn cho rằng chiến thuật mà Jane Street sử dụng quá rõ ràng và "đáng lẽ đã bị nhận diện từ lâu". Jane Street chưa phản hồi cụ thể, chỉ cho biết đang “xem xét các phương án pháp lý” sau lệnh cấm từ SEBI.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý Ấn Độ từng cảnh báo về tác động không công bằng từ hoạt động giao dịch thuật toán đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Theo dữ liệu của SEBI, trong năm tài chính 2024, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, bao gồm cả những đơn vị giao dịch độc quyền như Jane Street, đã thu về khoảng 610 tỷ rupee lợi nhuận.

Trong khi đó, số tiền tương ứng lại bị rút khỏi túi nhà đầu tư cá nhân, làm dấy lên lo ngại về sự mất cân đối trên thị trường.

Vụ việc lần này không chỉ là một cú sốc với Jane Street, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ sử dụng công nghệ cao và chiến thuật giao dịch tốc độ.

Thành công của cuộc điều tra phần lớn nhờ hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực mà SEBI đã đầu tư.

Bằng cách kết nối dữ liệu giữa thị trường cơ sở và phái sinh, SEBI đã phát hiện các mô hình giao dịch lặp - dấu hiệu đặc trưng của hoạt động từ các quỹ giao dịch thuật toán.

Điều này cho thấy khả năng giám sát ngày càng tinh vi và không gian cho các chiến lược lách luật đang dần bị thu hẹp.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Từ khóa phổ biến

Dầu khí Viễn Đông

Hồng Kông

thuế nhập khẩu

Walmart

CEO Jensen Huang

Cấm khẩn cấp Quỹ Jane Street vì cáo buộc thao túng thị trường Ấn Độ, thu lợi hơn 500 triệu USD

Hơn nửa tỷ USD thu lợi bất chính

Hệ thống ngân hàng phong tỏa tài khoản

Rủi ro từ dòng vốn công nghệ cao

Từ khoá

Cùng cộng đồng

Steve Nguyễn

Ben Nguyễn

Ngô Thị Thùy Anh

Anita Nguyễn

Nguyễn Lan An

Bích Loan

Thanh Phong

Nguyễn Bảo Minh

Eric Bùi

Trần Hà Trang

Trần Phi Tuấn

Nguyễn Chính Nghĩa

Thanh Phong

Nguyễn Chính Nghĩa

Anita Nguyễn

Nguyễn Bảo Minh

Đang quan tâm

Walmart hoãn đơn hàng từ Bangladesh giữa lo ngại thuế quan 35%

Dầu khí Viễn Đông bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 8,3 tỷ đồng

CEO Jensen Huang bán cổ phiếu, tài sản vượt Warren Buffett

Hồng Kông đối mặt thách thức duy trì tỷ giá neo ổn định

Mỹ tăng thuế nhập khẩu Brazil lên 50%, lo ngại tác động xấu

Có thể bạn biết

pham cong truong

Lee Nam

huyenmy ajc

Nguyễn bá Khải

nhut y nguyen