THEO DÕI CHÚNG TÔI

Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021.

Bộ Công an xác định “Shark Thủy” bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Phương Huyền My

Nguyễn Phương Huyền My

2 ngày trước Công khai

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982), còn gọi là “Shark Thủy”, bị Bộ Công an xác định là chủ mưu trong vụ bán cổ phần khống tại Tập đoàn Egroup nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an xác định “Shark Thủy” bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản. (ảnh: Internet) 
Bộ Công an xác định “Shark Thủy” bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản. (ảnh: Internet) 

Ông Thủy giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Egroup và Công ty  Egame. Vụ án đang được mở rộng điều tra với nhiều cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), ông Thủy và các đồng phạm đã thực hiện hành vi bán cổ phần “khống” của Egroup trong suốt giai đoạn từ năm 2015 đến 2023.

Đây là một trong các hành vi đã bị khởi tố trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” hiện do Bộ Công an thụ lý điều tra.

Căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định các cá nhân đã đầu tư và nắm giữ cổ phần của Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là những người bị hại.

Những người này được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Bộ Công an ủy quyền Phòng Cảnh sát kinh tế công an các tỉnh, thành tiếp nhận thông tin, lấy lời khai và xử lý theo quy định với các nhà đầu tư mua cổ phần Egroup.

Người bị hại còn dư nợ tại Hà Nội được đề nghị sớm đến Công an TP Hà Nội (382 Khâm Thiên, Đống Đa) hoặc công an địa phương để cung cấp thông tin.

Trường hợp không thể trực tiếp làm việc, có thể tải mẫu tường trình trên Cổng thông tin Bộ Công an, điền đầy đủ và gửi về Phòng 6/C03 – số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Người dân có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để tải mẫu tường trình chính thức, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi về Phòng 6/C03, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Bộ Công an lưu ý, thời hạn hợp tác cung cấp thông tin kéo dài đến ngày 1/7/2025.

Sau thời điểm này, nếu bị hại không thực hiện nghĩa vụ khai báo hoặc cung cấp tài liệu liên quan, Cơ quan điều tra sẽ không có đủ căn cứ để xem xét bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án.

Vụ án được đánh giá là có quy mô lớn và mức độ nghiêm trọng cao do kéo dài trong nhiều năm với hình thức tinh vi.

Hai bị can trong vụ án: Nguyễn Ngọc Thuỷ (trái) và Đặng Văn Hiển. (ảnh: Internet) 
Hai bị can trong vụ án: Nguyễn Ngọc Thuỷ (trái) và Đặng Văn Hiển. (ảnh: Internet) 

Hành vi bán cổ phần khống không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng nề, mà còn dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động huy động vốn tại các doanh nghiệp chưa niêm yết.

Từ tháng 8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát thông báo công khai để tìm kiếm các bị hại, song đến nay vẫn còn nhiều người chưa cung cấp thông tin.

Việc sớm hoàn tất điều tra không chỉ làm rõ trách nhiệm các bên liên quan mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh báo về việc cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt trong các trường hợp không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

0 Bình luận
Chia sẻ

Cùng cộng đồng

Thợ mộc Việt sáng tạo siêu xe gỗ ‘gây bão’ mạng xã hội, Elon Musk cũng phải thán phục?

Không phải ai cũng nghĩ rằng, từ một làng nghề mộc truyền thống ở Bắc Ninh, những chiếc siêu xe độc đáo làm hoàn toàn bằng gỗ lại có thể chinh phục hàng chục tỷ lượt xem trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của các đại gia ngành ô tô thế giới. Xem thêm

Thợ mộc Việt sáng tạo siêu xe gỗ ‘gây bão’ mạng xã hội, Elon Musk cũng phải thán phục?
0 Bình luận
Chia sẻ

VNECO4 vỡ kế hoạch tăng vốn vì nhà đầu tư “quay xe” phút chót

Kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của CTCP Xây dựng Điện VNECO4 (HNX: VE4) đã bất ngờ đổ bể khi nhà đầu tư chiến lược duy nhất bất ngờ rút lui vào phút chót. Xem thêm

VNECO4 vỡ kế hoạch tăng vốn vì nhà đầu tư “quay xe” phút chót
0 Bình luận
Chia sẻ

Masayoshi Son và tham vọng 1.000 tỷ USD: Đặt cược lớn vào AI và robot tại Mỹ

Tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank, đang lên kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ USD vào dự án "Project Crystal Land" tại Arizona (Mỹ), với tham vọng xây dựng trung tâm sản xuất robot tích hợp AI. Xem thêm

Masayoshi Son và tham vọng 1.000 tỷ USD: Đặt cược lớn vào AI và robot tại Mỹ
0 Bình luận
Chia sẻ

Dệt may Hòa Thọ bị xử phạt gần 825 triệu đồng do kê khai sai thuế

Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HoSE: HTG) vừa bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế, liên quan đến sai sót trong kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2023. Xem thêm

Dệt may Hòa Thọ bị xử phạt gần 825 triệu đồng do kê khai sai thuế
0 Bình luận
Chia sẻ

Maria Ozawa tuổi 39: Từ thánh nữ JAV đến đế chế F&B triệu đô

Từng nổi danh khắp châu Á với vai trò diễn viên trong ngành công nghiệp phim người lớn, Maria Ozawa ở tuổi 39 đang xây dựng một hình ảnh hoàn toàn mới: doanh nhân độc lập, chủ của chuỗi quán bar, và sắp ra mắt podcast cá nhân mang tên "Ask Maria". Xem thêm

Maria Ozawa tuổi 39: Từ thánh nữ JAV đến đế chế F&B triệu đô
0 Bình luận
Chia sẻ

DDG phải bán tài sản thế chấp để tất toán nợ trái phiếu

Trước áp lực từ các khoản nợ đến hạn, CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) đã phải kích hoạt phương án xử lý tài sản bảo đảm nhằm thanh toán cho các trái chủ. Xem thêm

DDG phải bán tài sản thế chấp để tất toán nợ trái phiếu
0 Bình luận
Chia sẻ

Digi Invest bị xử phạt 125 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty Cổ phần Digi Invest 125 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động chứng khoán. Xem thêm

Digi Invest bị xử phạt 125 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động chứng khoán
0 Bình luận
Chia sẻ

Vạch trần đường dây sữa giả HIUP: Lợi nhuận khủng 6.700 tỷ từ niềm tin của người tiêu dùng

Một đường dây làm giả sữa bột dinh dưỡng với doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Xem thêm

Vạch trần đường dây sữa giả HIUP: Lợi nhuận khủng 6.700 tỷ từ niềm tin của người tiêu dùng
0 Bình luận
Chia sẻ

Kashiwa Sato: "Phù thủy logo" đứng sau cú lột xác của Uniqlo

Nếu bạn từng ghé Uniqlo ở New York hay Paris, hẳn đã thấy hai logo đỏ quen thuộc: một bằng chữ Latinh, một bằng Katakana. Ít ai biết, Kashiwa Sato, giám đốc sáng tạo người Nhật, chính là người đứng sau cuộc lột xác chiến lược của Uniqlo. Xem thêm

Kashiwa Sato: ❝Phù thủy logo❞ đứng sau cú lột xác của Uniqlo
0 Bình luận
Chia sẻ

Chủ tịch APG thoái gần hết vốn, quỹ ngoại đổ hàng trăm tỷ gom cổ phiếu

Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán APG vừa bán gần hết số cổ phiếu cá nhân tại công ty. Xem thêm

Chủ tịch APG thoái gần hết vốn, quỹ ngoại đổ hàng trăm tỷ gom cổ phiếu
0 Bình luận
Chia sẻ

Phó Tổng Giám đốc LM3 rút gần hết cổ phần

Ông Doãn Thanh Tuấn, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 3 (mã UPCoM: LM3) vừa đăng ký bán ra 2,1 triệu cổ phiếu LM3 từ ngày 20/6 đến 18/7/2025. Xem thêm

Phó Tổng Giám đốc LM3 rút gần hết cổ phần
0 Bình luận
Chia sẻ

Doanh nghiệp này một thời là ngôi sao xe điện, nay chỉ còn… 70 USD trong tài khoản

Trong ngành xe điện, nơi tăng trưởng nhanh luôn đi kèm áp lực tài chính, không phải ai cũng trụ vững. Neta Auto là ví dụ rõ nhất cho sự thất bại sau thời kỳ tăng trưởng nóng. Xem thêm

Doanh nghiệp này một thời là ngôi sao xe điện, nay chỉ còn… 70 USD trong tài khoản
0 Bình luận
Chia sẻ

Lộc Trời dự báo lỗ hơn 500 tỷ, không còn năng lực chi trả cổ tức

Từng là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu gạo, Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động. Xem thêm

Lộc Trời dự báo lỗ hơn 500 tỷ, không còn năng lực chi trả cổ tức
0 Bình luận
Chia sẻ

Hải Sen, tiktoker triệu follow bị bắt vì bán TPCN giả mang tên Siro ăn ngon Hải Bé

Công an Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” vì bán thực phẩm chức năng giả. Xem thêm

Hải Sen, tiktoker triệu follow bị bắt vì bán TPCN giả mang tên Siro ăn ngon Hải Bé
0 Bình luận
Chia sẻ

Không phải do thuế, tại sao hộ kinh doanh vẫn đóng cửa hàng loạt?

Gần đây, nhiều hộ kinh doanh cá thể bất ngờ ngừng hoạt động, khiến dư luận nghi ngờ nguyên nhân liên quan đến chính sách hóa đơn điện tử theo Nghị định 70. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế, đa số không thuộc diện bắt buộc áp dụng. Xem thêm

Không phải do thuế, tại sao hộ kinh doanh vẫn đóng cửa hàng loạt?
0 Bình luận
Chia sẻ