Cộng đồng

Cộng đồng Doanh nhân, Doanh nghiệp

Bộ Công an xác định “Shark Thủy” bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Phương Huyền My

21 Thg 06

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982), còn gọi là “Shark Thủy”, bị Bộ Công an xác định là chủ mưu trong vụ bán cổ phần khống tại Tập đoàn Egroup nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an xác định “Shark Thủy” bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản. (ảnh: Internet)

Ông Thủy giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Egroup và Công ty Egame. Vụ án đang được mở rộng điều tra với nhiều cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), ông Thủy và các đồng phạm đã thực hiện hành vi bán cổ phần “khống” của Egroup trong suốt giai đoạn từ năm 2015 đến 2023.

Đây là một trong các hành vi đã bị khởi tố trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” hiện do Bộ Công an thụ lý điều tra.

Căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định các cá nhân đã đầu tư và nắm giữ cổ phần của Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là những người bị hại.

Những người này được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Bộ Công an ủy quyền Phòng Cảnh sát kinh tế công an các tỉnh, thành tiếp nhận thông tin, lấy lời khai và xử lý theo quy định với các nhà đầu tư mua cổ phần Egroup.

Người bị hại còn dư nợ tại Hà Nội được đề nghị sớm đến Công an TP Hà Nội (382 Khâm Thiên, Đống Đa) hoặc công an địa phương để cung cấp thông tin.

Trường hợp không thể trực tiếp làm việc, có thể tải mẫu tường trình trên Cổng thông tin Bộ Công an, điền đầy đủ và gửi về Phòng 6/C03 – số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Người dân có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để tải mẫu tường trình chính thức, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi về Phòng 6/C03, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bộ Công an lưu ý, thời hạn hợp tác cung cấp thông tin kéo dài đến ngày 1/7/2025.

Sau thời điểm này, nếu bị hại không thực hiện nghĩa vụ khai báo hoặc cung cấp tài liệu liên quan, Cơ quan điều tra sẽ không có đủ căn cứ để xem xét bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án.

Vụ án được đánh giá là có quy mô lớn và mức độ nghiêm trọng cao do kéo dài trong nhiều năm với hình thức tinh vi.

Hai bị can trong vụ án: Nguyễn Ngọc Thuỷ (trái) và Đặng Văn Hiển. (ảnh: Internet)

Hành vi bán cổ phần khống không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng nề, mà còn dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động huy động vốn tại các doanh nghiệp chưa niêm yết.

Từ tháng 8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát thông báo công khai để tìm kiếm các bị hại, song đến nay vẫn còn nhiều người chưa cung cấp thông tin.

Việc sớm hoàn tất điều tra không chỉ làm rõ trách nhiệm các bên liên quan mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh báo về việc cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt trong các trường hợp không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Từ khóa phổ biến

cổ phiếu VietABank

Dầu khí Viễn Đông

Hồng Kông

Walmart

CEO Jensen Huang

Bộ Công an xác định “Shark Thủy” bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản

Từ khoá

Cùng cộng đồng

bbbist23

Trần Phi Tuấn

Trần Quang Đan

Nguyễn Ánh Ngọc

Trần Phi Tuấn

Nguyễn Hà Thảo

Trần Phi Tuấn

Trần Quang Đan

Trần Phi Tuấn

Nguyễn Chính Nghĩa

Bích Loan

Anita Nguyễn

Ben Nguyễn

Nguyễn Chính Nghĩa

Nguyễn Ánh Ngọc

Trần Phi Tuấn

Đang quan tâm

Cổ phiếu VietABank niêm yết HOSE, giá tham chiếu 14.250 đồng

Walmart hoãn đơn hàng từ Bangladesh giữa lo ngại thuế quan 35%

Dầu khí Viễn Đông bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 8,3 tỷ đồng

CEO Jensen Huang bán cổ phiếu, tài sản vượt Warren Buffett

Hồng Kông đối mặt thách thức duy trì tỷ giá neo ổn định

Có thể bạn biết

pham cong truong

Lee Nam

huyenmy ajc

Nguyễn bá Khải

nhut y nguyen