Bộ Công an xác định “Shark Thủy” bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Phương Huyền My
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982), còn gọi là “Shark Thủy”, bị Bộ Công an xác định là chủ mưu trong vụ bán cổ phần khống tại Tập đoàn Egroup nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Thủy giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Egroup và Công ty Egame. Vụ án đang được mở rộng điều tra với nhiều cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), ông Thủy và các đồng phạm đã thực hiện hành vi bán cổ phần “khống” của Egroup trong suốt giai đoạn từ năm 2015 đến 2023.
Đây là một trong các hành vi đã bị khởi tố trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” hiện do Bộ Công an thụ lý điều tra.
Căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định các cá nhân đã đầu tư và nắm giữ cổ phần của Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là những người bị hại.
Những người này được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Bộ Công an ủy quyền Phòng Cảnh sát kinh tế công an các tỉnh, thành tiếp nhận thông tin, lấy lời khai và xử lý theo quy định với các nhà đầu tư mua cổ phần Egroup.
Người bị hại còn dư nợ tại Hà Nội được đề nghị sớm đến Công an TP Hà Nội (382 Khâm Thiên, Đống Đa) hoặc công an địa phương để cung cấp thông tin.
Trường hợp không thể trực tiếp làm việc, có thể tải mẫu tường trình trên Cổng thông tin Bộ Công an, điền đầy đủ và gửi về Phòng 6/C03 – số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Người dân có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để tải mẫu tường trình chính thức, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi về Phòng 6/C03, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Bộ Công an lưu ý, thời hạn hợp tác cung cấp thông tin kéo dài đến ngày 1/7/2025.
Sau thời điểm này, nếu bị hại không thực hiện nghĩa vụ khai báo hoặc cung cấp tài liệu liên quan, Cơ quan điều tra sẽ không có đủ căn cứ để xem xét bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án.
Vụ án được đánh giá là có quy mô lớn và mức độ nghiêm trọng cao do kéo dài trong nhiều năm với hình thức tinh vi.
Hành vi bán cổ phần khống không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng nề, mà còn dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động huy động vốn tại các doanh nghiệp chưa niêm yết.
Từ tháng 8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát thông báo công khai để tìm kiếm các bị hại, song đến nay vẫn còn nhiều người chưa cung cấp thông tin.
Việc sớm hoàn tất điều tra không chỉ làm rõ trách nhiệm các bên liên quan mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.
Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh báo về việc cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt trong các trường hợp không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Cùng cộng đồng
Giải mã dòng vốn từ Thaiholdings và LPBank tới các công ty đặc biệt (P2)
Không doanh thu, thua lỗ hàng chục tỷ, nhưng Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Naila vẫn được Thaiholdings và LPBank rót vốn hàng trăm tỷ. Xem thêm
Thăng Long GTC, doanh nghiệp họ BRG bỏ hoang đất, kinh doanh kém sắc
Từng ôm hơn 153.000 m2 đất Hà Nội nhưng Công ty CP Thăng Long GTC (doanh nghiệp do Tập đoàn BRG là cổ đông) vừa bị bêu tên trong danh sách các đơn vị bỏ hoang đất. Cùng với đó, kết quả kinh doanh của công ty khá kém sắc. Xem thêm
Tập đoàn Alphanam và dự án "treo" Hồ Thác Bà gần 5000 tỷ
Dự án Hồ Thác Bà do thành viên của Tập đoàn Alphanam đầu tư chậm tiến độ 4 năm và gần như không có dấu hiệu hoạt động. Xem thêm
Tập đoàn FLC trở lại: Phải trả hết nợ BHXH đi đã
FLC đang trở lại hoành tráng với loạt dự án bất động sản xịn xò và Bamboo Airways. Nhưng việc đầu tiên Tập đoàn nên làm là hết nợ bảo hiểm xã hội đi đã. Xem thêm
Vụ sòng bạc triệu USD tại Pullman Hà Nội: Dấu ấn BRG đằng sau đơn vị chủ sở hữu khách sạn
Khách sạn Pullman Hà Nội, địa điểm xảy ra sòng bạc quy mô hàng trăm triệu USD, thuộc sở hữu của Global Toserco, một công ty có mối liên hệ với Tập đoàn BRG của bà Nguyễn Thị Nga. Xem thêm
Masterise nghiên cứu xây cầu 13.000 tỷ đồng: Vốn 3.070 tỷ, dự phòng 6.135 tỷ
Tập đoàn Masterise được TP.HCM giao nghiên cứu xây cầu 2 tầng gần 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồi cuối năm 2024, công ty này có chưa đầy 27 tỷ đồng và công ty phải dự phòng phải thu khó đòi tới 6.135 tỷ dù vốn chỉ là 3.070 tỷ. Xem thêm
Sonadezi củng cố nền tảng, mở rộng quy mô
Sonadezi củng cố nền tảng, mở rộng quy mô bằng loạt bước đi chiến lược, từ mua lại trụ sở chính đến mở rộng quỹ đất công nghiệp, nhằm tăng sức cạnh tranh. Xem thêm
Kỳ vọng tăng vọt thách thức VPD
Kỳ vọng tăng vọt thách thức VPD khi công ty nâng mạnh mục tiêu lợi nhuận 2025, thể hiện sự tự tin nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực cho chặng đường phía trước. Xem thêm
VNDIRECT hướng đến vốn điều lệ 20.000 tỷ đồng
VNDIRECT hướng đến vốn điều lệ 20.000 tỷ đồng, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động. Xem thêm
Vòng xoáy khủng hoảng của Viglacera Đông Triều
Vòng xoáy khủng hoảng của Viglacera Đông Triều kéo dài 13 quý liên tiếp khiến doanh nghiệp âm vốn và buộc phải tái cơ cấu để tìm đường hồi sinh. Xem thêm
Novaland và bài toán nhân sự giữa bối cảnh tái cấu trúc
Novaland và bài toán nhân sự giữa bối cảnh tái cấu trúc tiếp tục được chú ý khi doanh nghiệp duy trì chương trình ESOP nhằm giữ chân lãnh đạo chủ chốt. Xem thêm
AAV đặt mục tiêu xóa lỗ lũy kế sau quý 3 khởi sắc
AAV đặt mục tiêu xóa lỗ lũy kế sau quý 3 khởi sắc khi lợi nhuận tăng mạnh, doanh thu bứt phá và các dự án bất động sản trọng điểm bắt đầu mang lại tín hiệu tích cực. Xem thêm
Sữa Quốc tế Lof bị phạt 185 triệu, lợi nhuận bán niên "bốc hơi" 86%
Sữa Quốc tế Lof bị phạt 185 triệu, lợi nhuận bán niên "bốc hơi" 86% dù doanh thu đạt kỷ lục, phản ánh áp lực lớn từ chi phí và vi phạm công bố thông tin. Xem thêm
Nợ khó đòi và tồn kho quá hạn lấp lợi nhuận Thoát nước Hà Nội
Nợ khó đòi và tồn kho quá hạn lấp lợi nhuận Thoát nước Hà Nội, khiến bức tranh tài chính nửa đầu 2025 của doanh nghiệp dù tăng trưởng, vẫn đối diện nhiều áp lực. Xem thêm
PV Power huy động vốn lớn cho dự án Nhơn Trạch 3 và 4
PV Power huy động vốn lớn cho dự án Nhơn Trạch 3 và 4, với kế hoạch phát hành gần 726 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ và tập trung nguồn lực tài chính. Xem thêm
Cảng Sài Gòn đẩy mạnh tái cấu trúc, tập trung cho siêu dự án
Cảng Sài Gòn đẩy mạnh tái cấu trúc, tập trung cho siêu dự án bằng việc thoái vốn công ty con, nhằm dồn lực cho Cảng Hiệp Phước và Cảng Cần Giờ. Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cảchinh nguyễn
Hà Nguyễn
Phu Nguyen
