Chưa từng cấp phép sàn Forex, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro từ giao dịch ngoại hối trái phép

Bích Loan

08/05/2025

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa khẳng định chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối (Forex) nào hoạt động trong nước.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối (Forex) nào hoạt động trong nước, đồng thời nhấn mạnh rằng hoạt động này hiện không nằm trong khuôn khổ pháp lý được công nhận.

Thông tin được đưa ra trong báo cáo phục vụ phiên chất vấn Quốc hội, trong đó cơ quan quản lý tiền tệ nhấn mạnh: các sàn Forex không thuộc diện được phép hoạt động theo quy định về quản lý ngoại hối tại Việt Nam.

Do vậy, mọi hoạt động kinh doanh Forex hiện nay đều mang tính tự phát, không được cấp phép chính thức từ cơ quan chức năng.

Dù bị giới hạn về mặt pháp lý, hình thức đầu tư vào thị trường ngoại hối đã len lỏi tại Việt Nam từ nhiều năm nay.

Phần lớn các sàn hiện có mặt trên thị trường đều do các tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng hợp tác với các nền tảng môi giới quốc tế, sau đó hoạt động dưới dạng đại lý hoặc chi nhánh không chính thức.

Hình thức phổ biến nhất trong giao dịch Forex tại Việt Nam là đầu tư vào các cặp tiền tệ. Mỗi cặp tiền tệ trong giao dịch Forex thường gồm một đồng tiền cơ sở và một đồng tiền định giá.

Chẳng hạn, cặp USD/CAD biểu thị số lượng đôla Canada cần chi để sở hữu một đôla Mỹ.

Nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên dự đoán diễn biến của tỷ giá: nếu tin rằng USD sẽ mạnh lên so với CAD, họ sẽ mua vào; ngược lại, nếu dự đoán USD suy yếu, họ sẽ chọn bán ra.

Kết quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào mức chênh lệch giữa giá mở và đóng lệnh, đồng thời bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng.

Tuy nhiên, chính mức đòn bẩy cao - thường được các nhóm môi giới sử dụng để thu hút người chơi bằng lời hứa lợi nhuận hấp dẫn - lại tiềm ẩn rủi ro lớn.

Chỉ cần một vài quyết định sai lầm, toàn bộ số vốn có thể bị thổi bay, thậm chí thua lỗ vượt quá số tiền ban đầu do tác động khuếch đại của đòn bẩy tài chính.

Không chỉ không được công nhận, Ngân hàng Nhà nước còn khẳng định việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư vào các sàn Forex là hành vi vi phạm quy định quản lý ngoại hối hiện hành.

Tuy nhiên, với đặc tính hoạt động trực tuyến và xuyên biên giới, các sàn giao dịch Forex trái phép vẫn len lỏi trên không gian mạng, khiến việc quản lý gặp không ít thách thức.

Trước thực trạng các sàn Forex trái phép hoạt động ngày càng tinh vi trên không gian mạng, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Công Thương, cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chủ động cung cấp thông tin về pháp luật liên quan đến Bộ Công an và cơ quan điều tra ở nhiều địa phương, đồng thời gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ giám sát, quản lý các hoạt động Forex trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng tăng cường giám sát, ngăn chặn việc lợi dụng các kênh thanh toán nhằm ngăn chặn việc hệ thống ngân hàng bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép, bao gồm cả việc thanh toán cho các sàn Forex không được cấp phép.

Trong bối cảnh số vụ việc lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua sàn Forex gia tăng, cơ quan quản lý tài chính cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng trước những lời mời gọi "làm giàu nhanh", đặc biệt là khi các hoạt động này chưa hề được pháp luật bảo vệ.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Từ khóa phổ biến

Chưa từng cấp phép sàn Forex, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro từ giao dịch ngoại hối trái phép

Cùng cộng đồng

Eric Bùi

Nguyễn Chính Nghĩa

Trường Harper

Nguyễn Chính Nghĩa

Trần Hà Trang

Trần Quang Đan

Keith Tuan

Nguyễn Hoàng Anh

orangecat

Nguyễn Hoàng Anh

bbbist23

Ngô Thị Thùy Anh

Steve Nguyễn

Ngô Thị Thùy Anh

Nguyễn Lan An

Trần Hà Trang

Có thể bạn biết

Đức Huy

Le Hoang Tuan Anh

chinh nguyễn

Hà Nguyễn

Phu Nguyen