Singapore phạt loạt ngân hàng trong bê bối rửa tiền toàn Châu Á

Nguyễn Lan An

05/07/2025

Singapore, trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, vừa phạt 9 tổ chức tài chính với tổng cộng 27,45 triệu SGD (21,5 triệu USD) vì liên quan đến vụ rửa tiền nghiêm trọng nhất kể từ sau đại án 1MDB.

MAS phạt 9 tổ chức tài chính với tổng cộng 27,45 triệu SGD (21,5 triệu USD).(ảnh:Internet)

Sự việc

Danh sách bị xử phạt gồm các "ông lớn" tài chính toàn cầu như UBS, Citibank, Julius Baer, Credit Suisse, cùng loạt tổ chức khu vực gồm UOB, LGT Bank, Blue Ocean Invest, Trident Trust và UOB Kay Hian.

Các tổ chức bị xử phạt và mức phạt (triệu SGD).

Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), các tổ chức tài chính liên quan đã lơ là trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền (AML), từ đánh giá rủi ro khách hàng cho tới giám sát giao dịch.

Vụ việc xuất phát từ một đường dây cá cược trực tuyến phi pháp tại châu Á, dẫn đến việc kết án 10 công dân Trung Quốc và tịch thu khối tài sản khổng lồ gồm vàng, bất động sản, xe sang và đồng hồ xa xỉ.

MAS nhấn mạnh, những định chế này đã bỏ qua bước xác minh nguồn tiền và không phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, làm dấy lên nghi ngại về hiệu quả kiểm soát nội bộ.

Nguyên nhân và chi tiết điều tra

Thiếu sót nghiêm trọng: Không nhất quán trong triển khai các biện pháp chống rửa tiền (AML).
Đặc biệt: Thiếu sót trong thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch.
Nguồn gốc điều tra: Đường dây rửa tiền liên quan đến hoạt động cá cược trực tuyến trái phép ở châu Á.
Hậu quả vụ án gốc: 10 công dân Trung Quốc bị kết án, tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản (vàng, BĐS, đồng hồ, xe sang).
UOB bị nêu tên: Không xác minh đầy đủ nguồn tiền của khách hàng, liên quan đến nhân viên cấp cao.

Tác động và bài học

Động thái mạnh tay: Đây là lần đầu tiên MAS có động thái mạnh tay như vậy với một quỹ giao dịch nước ngoài.
Lo ngại: Quá trình "mở cửa" đón dòng tiền toàn cầu đang đi trước khả năng kiểm soát, đe dọa danh tiếng Singapore.
MAS khẳng định sẽ không do dự áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với bất kỳ tổ chức nào có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong phòng chống rửa tiền.
Cam kết cải thiện: Các ngân hàng bị phạt đều thừa nhận sai sót và cam kết nâng cấp quy trình AML.

Các vụ phạt trước đây của MAS

Standard Chartered Bank từng bị MAS xử phạt 5,2 triệu SGD, còn Standard Chartered Trust bị phạt 1,2 triệu SGD vì vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) trong giai đoạn 2015–2016.

Ngoài ra, ngân hàng này hiện đang đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban thanh lý 1MDB, yêu cầu bồi thường 2,7 tỷ USD. Standard Chartered phủ nhận cáo buộc.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Từ khóa phổ biến

Singapore phạt loạt ngân hàng trong bê bối rửa tiền toàn Châu Á

Sự việc

Nguyên nhân và chi tiết điều tra

Tác động và bài học

Các vụ phạt trước đây của MAS

Cùng cộng đồng

Eric Bùi

Nguyễn Chính Nghĩa

Trường Harper

Nguyễn Chính Nghĩa

Trần Hà Trang

Trần Quang Đan

Keith Tuan

Nguyễn Hoàng Anh

orangecat

Nguyễn Hoàng Anh

bbbist23

Ngô Thị Thùy Anh

Steve Nguyễn

Ngô Thị Thùy Anh

Nguyễn Lan An

Trần Hà Trang

Đang quan tâm

Vì sao Forest Garden trở thành tâm điểm tại “ốc đảo xanh” The Parkland?

Hà Nội 2026: Cầm 3-4 tỷ trong tay, nên "tất tay" mua chung cư hay để tiền đó đi đầu tư rồi đi thuê nhà ở cho sướng? 🤔

Có thể bạn biết

chinh nguyễn

Hà Nguyễn

Phu Nguyen

Nguyễn Văn Trường

Nguyen Phat