Singapore phạt loạt ngân hàng trong bê bối rửa tiền toàn Châu Á
Nguyễn Lan An
Singapore, trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, vừa phạt 9 tổ chức tài chính với tổng cộng 27,45 triệu SGD (21,5 triệu USD) vì liên quan đến vụ rửa tiền nghiêm trọng nhất kể từ sau đại án 1MDB.
Sự việc
Danh sách bị xử phạt gồm các "ông lớn" tài chính toàn cầu như UBS, Citibank, Julius Baer, Credit Suisse, cùng loạt tổ chức khu vực gồm UOB, LGT Bank, Blue Ocean Invest, Trident Trust và UOB Kay Hian.
Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), các tổ chức tài chính liên quan đã lơ là trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền (AML), từ đánh giá rủi ro khách hàng cho tới giám sát giao dịch.
Vụ việc xuất phát từ một đường dây cá cược trực tuyến phi pháp tại châu Á, dẫn đến việc kết án 10 công dân Trung Quốc và tịch thu khối tài sản khổng lồ gồm vàng, bất động sản, xe sang và đồng hồ xa xỉ.
MAS nhấn mạnh, những định chế này đã bỏ qua bước xác minh nguồn tiền và không phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, làm dấy lên nghi ngại về hiệu quả kiểm soát nội bộ.
Nguyên nhân và chi tiết điều tra
- Thiếu sót nghiêm trọng: Không nhất quán trong triển khai các biện pháp chống rửa tiền (AML).
- Đặc biệt: Thiếu sót trong thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch.
- Nguồn gốc điều tra: Đường dây rửa tiền liên quan đến hoạt động cá cược trực tuyến trái phép ở châu Á.
- Hậu quả vụ án gốc: 10 công dân Trung Quốc bị kết án, tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản (vàng, BĐS, đồng hồ, xe sang).
- UOB bị nêu tên: Không xác minh đầy đủ nguồn tiền của khách hàng, liên quan đến nhân viên cấp cao.
Tác động và bài học
- Động thái mạnh tay: Đây là lần đầu tiên MAS có động thái mạnh tay như vậy với một quỹ giao dịch nước ngoài.
- Lo ngại: Quá trình "mở cửa" đón dòng tiền toàn cầu đang đi trước khả năng kiểm soát, đe dọa danh tiếng Singapore.
- MAS khẳng định sẽ không do dự áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với bất kỳ tổ chức nào có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong phòng chống rửa tiền.
- Cam kết cải thiện: Các ngân hàng bị phạt đều thừa nhận sai sót và cam kết nâng cấp quy trình AML.
Các vụ phạt trước đây của MAS
Standard Chartered Bank từng bị MAS xử phạt 5,2 triệu SGD, còn Standard Chartered Trust bị phạt 1,2 triệu SGD vì vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) trong giai đoạn 2015–2016.
Ngoài ra, ngân hàng này hiện đang đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban thanh lý 1MDB, yêu cầu bồi thường 2,7 tỷ USD. Standard Chartered phủ nhận cáo buộc.
Cùng cộng đồng
Walmart hoãn đơn hàng từ Bangladesh giữa lo ngại thuế quan 35%
Một số đơn hàng dành cho Walmart từ các nhà máy tại Bangladesh đã bị tạm dừng, sau khi Tổng thống Trump thông báo áp thuế 35% với hàng nhập khẩu. Xem thêm
CEO Jensen Huang bán cổ phiếu, tài sản vượt Warren Buffett
CEO Jensen Huang vừa bán hơn 36 triệu USD cổ phiếu Nvidia, đưa tài sản ròng của ông lên 143,7 tỷ USD, tạm vượt Warren Buffett trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Xem thêm
TikTok trước vòng điều tra mới tại EU vì nghi vấn dữ liệu
TikTok lại bị EU điều tra sau khi thừa nhận từng lưu dữ liệu người dùng châu Âu tại Trung Quốc, vi phạm quy định bảo mật GDPR. Xem thêm
Starbucks chuyển hướng tại thị trường tỷ dân, giữ lại 30% cổ phần
Trước áp lực cạnh tranh, Starbucks dự kiến bán 70% cổ phần hoạt động tại Trung Quốc nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát nhất định. Xem thêm
Apple tuyển dụng quy mô lớn tại Việt Nam
Apple vừa công bố kế hoạch tuyển dụng hàng chục vị trí tại Việt Nam, bao gồm các mảng kỹ thuật, truyền thông, logistics, kinh doanh và phát triển thương hiệu. Xem thêm
Tiền thuế được miễn, giảm và gia hạn đạt gần 97.000 tỷ đồng
Gần 97.000 tỷ đồng tiền thuế đã được miễn, giảm, gia hạn trong 6 tháng đầu năm 2025 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Xem thêm
Tòa án Tối cao Mỹ bật đèn xanh cho Tổng thống Trump cải tổ bộ máy
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép Tổng thống Trump thực hiện kế hoạch tinh giản nhân sự liên bang, dỡ bỏ lệnh cấm trước đó từ tòa án cấp dưới. Xem thêm
Vợ Mr Hunter bị bắt tại Thái Lan trong vụ lừa đảo của Mr Pips
Ngô Thị Thêu, vợ Mr Hunter, vừa bị bắt tại Thái Lan khi đang trốn chạy trong vụ án lừa đảo mạng xã hội do Mr Pips và Mr Hunter cầm đầu. Xem thêm
Áp thuế mới, ông Trump không loại trừ cả đồng minh
Áp thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8, theo thông báo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới 14 quốc gia, kể cả đồng minh vào ngày 7-7. Xem thêm
Hàn Quốc phát tiền mặt cho toàn dân để kích cầu tiêu dùng
Chính phủ Hàn Quốc vừa phê duyệt gói ngân sách tiền mặt cho toàn dân để kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn. Xem thêm
Đà Nẵng rót gần 11.000 tỉ cho tổ hợp pháo hoa ven sông Hàn
UBND TP Đà Nẵng mới đây đã chính thức phê duyệt phương án đấu giá đất nhằm triển khai tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế. Xem thêm
Thị trường thép nóng lên với quyết định thuế mới từ Việt Nam
Sau thời gian điều tra, Bộ Công Thương đã đưa ra quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức thuế dao động từ 23,1% đến 27,83%. Xem thêm
Elon Musk lập đảng mới, châm ngòi cho cuộc chiến chính trị
Elon Musk ngày 5/7 bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội X về việc thành lập “Đảng Nước Mỹ” (The American Party) - một lực lượng chính trị mới do ông khởi xướng. Xem thêm
Huy động hơn 1.100 tỷ từ cổ đông, KSB ưu tiên trả nợ và tăng vốn điều lệ
Hội đồng quản trị CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, đồng thời trình lên UBCKNN để xin phê duyệt. Xem thêm
Hai cựu lãnh đạo chi hàng triệu đô đánh bạc tại khách sạn Pullman
Viện KSND Tối cao vừa công bố cáo trạng vụ án đánh bạc quy mô lớn tại khách sạn Pullman (Hà Nội), hé lộ đường dây sát phạt tinh vi với sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức và doanh nhân, cùng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
pham cong truong
Lee Nam
huyenmy ajc
Nguyễn bá Khải
nhut y nguyen
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021, cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Đơn vị vận hành: Công ty CP Truyền thông NB Media
Chịu trách nhiệm: Hưng Bùi
Hotline: 094.4141.591
Email: info@nbmedia.vn
Địa chỉ: 22 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
