Singapore phạt loạt ngân hàng trong bê bối rửa tiền toàn Châu Á
Nguyễn Lan An
Singapore, trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, vừa phạt 9 tổ chức tài chính với tổng cộng 27,45 triệu SGD (21,5 triệu USD) vì liên quan đến vụ rửa tiền nghiêm trọng nhất kể từ sau đại án 1MDB.
Sự việc
Danh sách bị xử phạt gồm các "ông lớn" tài chính toàn cầu như UBS, Citibank, Julius Baer, Credit Suisse, cùng loạt tổ chức khu vực gồm UOB, LGT Bank, Blue Ocean Invest, Trident Trust và UOB Kay Hian.
Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), các tổ chức tài chính liên quan đã lơ là trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền (AML), từ đánh giá rủi ro khách hàng cho tới giám sát giao dịch.
Vụ việc xuất phát từ một đường dây cá cược trực tuyến phi pháp tại châu Á, dẫn đến việc kết án 10 công dân Trung Quốc và tịch thu khối tài sản khổng lồ gồm vàng, bất động sản, xe sang và đồng hồ xa xỉ.
MAS nhấn mạnh, những định chế này đã bỏ qua bước xác minh nguồn tiền và không phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, làm dấy lên nghi ngại về hiệu quả kiểm soát nội bộ.
Nguyên nhân và chi tiết điều tra
- Thiếu sót nghiêm trọng: Không nhất quán trong triển khai các biện pháp chống rửa tiền (AML).
- Đặc biệt: Thiếu sót trong thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch.
- Nguồn gốc điều tra: Đường dây rửa tiền liên quan đến hoạt động cá cược trực tuyến trái phép ở châu Á.
- Hậu quả vụ án gốc: 10 công dân Trung Quốc bị kết án, tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản (vàng, BĐS, đồng hồ, xe sang).
- UOB bị nêu tên: Không xác minh đầy đủ nguồn tiền của khách hàng, liên quan đến nhân viên cấp cao.
Tác động và bài học
- Động thái mạnh tay: Đây là lần đầu tiên MAS có động thái mạnh tay như vậy với một quỹ giao dịch nước ngoài.
- Lo ngại: Quá trình "mở cửa" đón dòng tiền toàn cầu đang đi trước khả năng kiểm soát, đe dọa danh tiếng Singapore.
- MAS khẳng định sẽ không do dự áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với bất kỳ tổ chức nào có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong phòng chống rửa tiền.
- Cam kết cải thiện: Các ngân hàng bị phạt đều thừa nhận sai sót và cam kết nâng cấp quy trình AML.
Các vụ phạt trước đây của MAS
Standard Chartered Bank từng bị MAS xử phạt 5,2 triệu SGD, còn Standard Chartered Trust bị phạt 1,2 triệu SGD vì vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) trong giai đoạn 2015–2016.
Ngoài ra, ngân hàng này hiện đang đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban thanh lý 1MDB, yêu cầu bồi thường 2,7 tỷ USD. Standard Chartered phủ nhận cáo buộc.
Cùng cộng đồng
Elon Musk lập đảng mới, châm ngòi cho cuộc chiến chính trị
Elon Musk ngày 5/7 bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội X về việc thành lập “Đảng Nước Mỹ” (The American Party) - một lực lượng chính trị mới do ông khởi xướng. Xem thêm
Huy động hơn 1.100 tỷ từ cổ đông, KSB ưu tiên trả nợ và tăng vốn điều lệ
Hội đồng quản trị CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, đồng thời trình lên UBCKNN để xin phê duyệt. Xem thêm
Hai cựu lãnh đạo chi hàng triệu đô đánh bạc tại khách sạn Pullman
Viện KSND Tối cao vừa công bố cáo trạng vụ án đánh bạc quy mô lớn tại khách sạn Pullman (Hà Nội), hé lộ đường dây sát phạt tinh vi với sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức và doanh nhân, cùng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Xem thêm
Elon Musk phản đối đạo luật 4.500 tỷ USD, tiếp tục gợi ý lập đảng mới
Tỷ phú Elon Musk lại thu hút sự chú ý khi chỉ trích chính sách tài khóa mới của Mỹ. Xem thêm
Việt - Mỹ đạt thỏa thuận thương mại mới về thuế quan
Một thông tin đối ngoại quan trọng vừa được công bố, dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành và doanh nghiệp. Xem thêm
Microsoft chuẩn bị cắt giảm thêm 9.000 nhân sự
Microsoft vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 9.000 nhân viên toàn cầu trong đợt tái cấu trúc mới nhất. Xem thêm
Tung hàng chục tỷ USD "mua" thiên tài, Meta bước vào cuộc đua siêu trí tuệ AI
"Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho nhân loại" – Mark Zuckerberg. Xem thêm
Donald Trump hé lộ bên mua TikTok, Trung Quốc có thể đồng ý?
Ông Donald Trump mới đây khẳng định đã tìm được bên sẵn sàng mua lại TikTok tại Mỹ. Xem thêm
Phó Tổng giám đốc sữa HIUP bị phong tỏa tài sản
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa triển khai văn bản chỉ đạo khẩn gửi đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, yêu cầu rà soát, thu thập thông tin tài sản liên quan tới ông La Khắc Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, đơn vị sản xuất sữa mang thương hiệu HIUP. Xem thêm
Warren Buffett lập kỷ lục từ thiện 6 tỷ USD, nâng tổng tài sản đã cho đi lên hơn 60 tỷ
Ngày 27/6, Warren Buffett chuyển nhượng 12,36 triệu cổ phiếu Berkshire Hathaway, tương đương 6 tỷ USD, để làm từ thiện. Xem thêm
Nike lỗ nặng, gánh thêm 1 tỷ USD vì thuế
Kết thúc quý tài chính tính đến ngày 31/5, tập đoàn thể thao hàng đầu thế giới, Nike đối mặt với bức tranh lợi nhuận đáng lo ngại. Ngoài ra, Nike phải gánh thêm áp lực chi phí khi Mỹ áp thuế nhập khẩu mới. Xem thêm
Đồng USD mất giá mạnh do ông Trump sắp công bố ứng viên Chủ tịch Fed
Sáng 26/6, đồng USD tiếp tục mất giá mạnh, chạm đáy 3,5 năm so với euro, bảng Anh và yên Nhật, xuất phát từ thông báo của ông Trump. Xem thêm
16 tỷ USD đổ vào 4 sàn online lớn tại Việt Nam
Chi tiêu mua sắm online của người Việt tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2024, với tổng giá trị giao dịch trên bốn nền tảng Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 16 tỷ USD. Xem thêm
Cảnh báo khẩn về dầu ăn dành cho chăn nuôi đem sử dụng cho người
Vụ việc liên quan đến việc dầu ăn dành cho chăn nuôi bị đưa vào tiêu dùng trong thời gian dài vừa bị phát hiện, cho thấy một đường dây gian lận thực phẩm quy mô lớn với nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
pham cong truong
Lee Nam
huyenmy ajc
Nguyễn bá Khải
nhut y nguyen
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021, cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Đơn vị vận hành: Công ty CP Truyền thông NB Media
Chịu trách nhiệm: Hưng Bùi
Hotline: 094.4141.591
Email: info@nbmedia.vn
Địa chỉ: 22 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
