Xử phạt nặng hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán

Trần Hà Trang
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định mới liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Một điểm quan trọng trong dự thảo lần này là việc thắt chặt kiểm soát các vi phạm trong kinh doanh vàng, nhất là hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt.
Dự thảo nêu rõ, các trường hợp cá nhân hoặc tổ chức sử dụng vàng như một hình thức thanh toán thay cho tiền Việt Nam sẽ bị áp dụng hình thức cảnh cáo.
Nếu hành vi này tiếp diễn nhiều lần, mức xử phạt có thể dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
Ngoài ra, hành vi mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không được cấp phép kinh doanh vàng miếng cũng sẽ bị cảnh cáo.
Các trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ chịu mức phạt tương đương, dao động từ 10 đến 20 triệu đồng.
Đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng hay vàng trang sức, mỹ phẩm tại điểm giao dịch theo quy định pháp luật, hoặc không thông báo về thay đổi trong hệ thống chi nhánh, địa điểm kinh doanh vàng miếng, mức phạt tiền có thể dao động từ 30 đến 50 triệu đồng.
Một số hành vi khác bị xử lý nặng hơn. Cụ thể, nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng miếng không tuân thủ quy định pháp luật hoặc mang vàng vượt quy định khi xuất nhập cảnh (ngoại trừ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan), mức phạt được đề xuất trong khoảng 80 - 100 triệu đồng.
Đáng chú ý, các hành vi liên quan đến việc mua bán vàng qua đại lý không thực hiện đúng quy định pháp luật về trạng thái vàng; hoặc xuất nhập khẩu vàng trang sức, mỹ phẩm, vàng dạng bột, dung dịch, muối vàng... không đúng với giấy phép kinh doanh đã đăng ký, sẽ bị xử phạt từ 140 đến 180 triệu đồng.

Cũng theo dự thảo, nếu sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích so với nội dung trong giấy phép nhập khẩu hoặc tái phạm trong việc kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm, mức phạt có thể tăng lên từ 200 đến 250 triệu đồng.
Những hành vi sản xuất vàng miếng trái phép, không tuân thủ quy định pháp luật, sẽ bị xử phạt với mức tiền từ 250 đến 300 triệu đồng.
Đối với các hành vi kinh doanh vàng miếng không có giấy phép hợp pháp hoặc xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, mức phạt sẽ nặng hơn, dao động từ 300 đến 400 triệu đồng.
Bên cạnh các hình thức xử phạt chính, dự thảo còn đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu số vàng vi phạm hoặc tước giấy phép kinh doanh vàng miếng trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng.
Đối với giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu dùng để chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ, thời gian tước quyền có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng.
Việc siết chặt quy định lần này được cho là động thái nhằm tăng cường tính minh bạch và kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vàng, lĩnh vực nhạy cảm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ quốc gia nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt.
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Tung hàng chục tỷ USD "mua" thiên tài, Meta bước vào cuộc đua siêu trí tuệ A!
"Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho nhân loại" – Mark Zuckerberg. Xem thêm

Donald Trump hé lộ bên mua TikTok, Trung Quốc có thể đồng ý?
Ông Donald Trump mới đây khẳng định đã tìm được bên sẵn sàng mua lại TikTok tại Mỹ. Xem thêm

Phó Tổng giám đốc sữa HIUP bị phong tỏa tài sản
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa triển khai văn bản chỉ đạo khẩn gửi đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, yêu cầu rà soát, thu thập thông tin tài sản liên quan tới ông La Khắc Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, đơn vị sản xuất sữa mang thương hiệu HIUP. Xem thêm

Warren Buffett lập kỷ lục từ thiện 6 tỷ USD, nâng tổng tài sản đã cho đi lên hơn 60 tỷ
Ngày 27/6, Warren Buffett chuyển nhượng 12,36 triệu cổ phiếu Berkshire Hathaway, tương đương 6 tỷ USD, để làm từ thiện. Xem thêm

Nike lỗ nặng, gánh thêm 1 tỷ USD vì thuế
Kết thúc quý tài chính tính đến ngày 31/5, tập đoàn thể thao hàng đầu thế giới, Nike đối mặt với bức tranh lợi nhuận đáng lo ngại. Ngoài ra, Nike phải gánh thêm áp lực chi phí khi Mỹ áp thuế nhập khẩu mới. Xem thêm

Đồng USD mất giá mạnh do ông Trump sắp công bố ứng viên Chủ tịch Fed
Sáng 26/6, đồng USD tiếp tục mất giá mạnh, chạm đáy 3,5 năm so với euro, bảng Anh và yên Nhật, xuất phát từ thông báo của ông Trump. Xem thêm

16 tỷ USD đổ vào 4 sàn online lớn tại Việt Nam
Chi tiêu mua sắm online của người Việt tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2024, với tổng giá trị giao dịch trên bốn nền tảng Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 16 tỷ USD. Xem thêm

Cảnh báo khẩn về dầu ăn dành cho chăn nuôi đem sử dụng cho người
Vụ việc liên quan đến việc dầu ăn dành cho chăn nuôi bị đưa vào tiêu dùng trong thời gian dài vừa bị phát hiện, cho thấy một đường dây gian lận thực phẩm quy mô lớn với nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Xem thêm

Công chứng viên sẽ chụp ảnh với người ký để lưu hồ sơ từ 1/7
Theo quy định mới, người yêu cầu công chứng, người làm chứng hoặc phiên dịch phải ký trực tiếp trước mặt công chứng viên, đồng thời được chụp ảnh tại thời điểm ký để lưu vào hồ sơ. Xem thêm

TikToker "Cún Bông" Vũ Hồng Phúc bị khởi tố vì hành vi trốn thuế hơn 10 tỷ đồng
Ngày 23/6, Công an Hà Nội khởi tố ba người liên quan đến sai phạm trong kế toán và khai thuế, gồm Vũ Nam Phương (biệt danh “Cún Bông”), chồng cô Nguyễn Nam Thắng và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung. Xem thêm

Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp cấp hơn 56.000 phiếu lý lịch trái phép ra tòa
Một phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận đã chính thức mở màn tại TAND TP.HCM sáng 23/6. Bị cáo là ông Hoàng Quốc Hùng (62 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng 3 cộng sự bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Xem thêm

Dự án khu dân cư D2D ở Đồng Nai bị đình chỉ do loạt vi phạm môi trường nghiêm trọng
Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 710 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng do vi phạm hàng loạt quy định về môi trường tại dự án Khu dân cư phường Thống Nhất. Xem thêm

Campuchia đóng cửa vĩnh viễn hai cửa khẩu giáp Thái Lan
Thủ tướng Campuchia Hun Manet mới đây tuyên bố sẽ đóng vĩnh viễn hai cửa khẩu giáp ranh với Thái Lan, một động thái cứng rắn nhằm phản ứng trước việc quân đội Thái nhiều lần đơn phương phong tỏa biên giới mà không thông báo trước. Xem thêm

Mỹ phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo tiếp tục bị đình chỉ lưu hành
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành một loại mỹ phẩm vi phạm quy định do công ty liên quan đến ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối. Xem thêm

Số định danh cá nhân sẽ thay thế hoàn toàn mã số thuế từ 1/7
Từ 1/7/2025, số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế trong mọi giao dịch thuế của cá nhân, hộ gia đình và hộ kinh doanh. Xem thêm

TEG bị xử phạt 240 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin
CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE: TEG) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền lên tới 240 triệu đồng do liên quan đến nhiều sai phạm trong hoạt động công bố thông tin. Xem thêm

Đang quan tâm
Xem thêm
