Xử phạt nặng hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán
Trần Hà Trang
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định mới liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Một điểm quan trọng trong dự thảo lần này là việc thắt chặt kiểm soát các vi phạm trong kinh doanh vàng, nhất là hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt.
Dự thảo nêu rõ, các trường hợp cá nhân hoặc tổ chức sử dụng vàng như một hình thức thanh toán thay cho tiền Việt Nam sẽ bị áp dụng hình thức cảnh cáo.
Nếu hành vi này tiếp diễn nhiều lần, mức xử phạt có thể dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
Ngoài ra, hành vi mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không được cấp phép kinh doanh vàng miếng cũng sẽ bị cảnh cáo.
Các trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ chịu mức phạt tương đương, dao động từ 10 đến 20 triệu đồng.
Đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng hay vàng trang sức, mỹ phẩm tại điểm giao dịch theo quy định pháp luật, hoặc không thông báo về thay đổi trong hệ thống chi nhánh, địa điểm kinh doanh vàng miếng, mức phạt tiền có thể dao động từ 30 đến 50 triệu đồng.
Một số hành vi khác bị xử lý nặng hơn. Cụ thể, nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng miếng không tuân thủ quy định pháp luật hoặc mang vàng vượt quy định khi xuất nhập cảnh (ngoại trừ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan), mức phạt được đề xuất trong khoảng 80 - 100 triệu đồng.
Đáng chú ý, các hành vi liên quan đến việc mua bán vàng qua đại lý không thực hiện đúng quy định pháp luật về trạng thái vàng; hoặc xuất nhập khẩu vàng trang sức, mỹ phẩm, vàng dạng bột, dung dịch, muối vàng... không đúng với giấy phép kinh doanh đã đăng ký, sẽ bị xử phạt từ 140 đến 180 triệu đồng.
Cũng theo dự thảo, nếu sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích so với nội dung trong giấy phép nhập khẩu hoặc tái phạm trong việc kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm, mức phạt có thể tăng lên từ 200 đến 250 triệu đồng.
Những hành vi sản xuất vàng miếng trái phép, không tuân thủ quy định pháp luật, sẽ bị xử phạt với mức tiền từ 250 đến 300 triệu đồng.
Đối với các hành vi kinh doanh vàng miếng không có giấy phép hợp pháp hoặc xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, mức phạt sẽ nặng hơn, dao động từ 300 đến 400 triệu đồng.
Bên cạnh các hình thức xử phạt chính, dự thảo còn đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu số vàng vi phạm hoặc tước giấy phép kinh doanh vàng miếng trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng.
Đối với giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu dùng để chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ, thời gian tước quyền có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng.
Việc siết chặt quy định lần này được cho là động thái nhằm tăng cường tính minh bạch và kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vàng, lĩnh vực nhạy cảm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ quốc gia nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt.
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Từ ngày 1/7/2025, lương tối thiểu vùng sẽ tính theo cấp xã thay vì cấp huyện
Bắt đầu từ 1/7/2025, việc xác định lương tối thiểu vùng sẽ căn cứ theo cấp xã, thay cho cách tính theo cấp huyện trước đây, dựa trên quy định mới tại Nghị định 128/2025/NĐ-CP cùng danh sách địa bàn đi kèm. Xem thêm
Từ 1/7, người nghỉ hưu chưa đủ điều kiện có thể nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng
Từ ngày 1/7 tới đây, một chính sách mới sẽ mở ra cánh cửa hỗ trợ tài chính cho nhóm người lao động chưa đủ điều kiện nhận lương hưu nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu. Xem thêm
Bộ Công an xem xét xóa bỏ một số tội danh kết án tử hình?
Chiều 13/6, tại một tọa đàm do Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức, đại diện Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an, đã chia sẻ thông tin đáng chú ý liên quan đến hướng sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015. Xem thêm
Boeing lao đao sau tai nạn kinh hoàng ở Ấn Độ
Boeing vừa hứng cú sốc mới khi chiếc 787 Dreamliner của Air India rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad (Ấn Độ) hôm 12/6, khiến 241 người thiệt mạng, chỉ một hành khách sống sót. Xem thêm
Dự thảo đề xuất bắt buộc chuyển khoản khi mua vàng từ 20 triệu đồng
Trong dự thảo sửa đổi Nghị định 24, bên cạnh việc siết chặt điều kiện tham gia sản xuất vàng miếng, cơ quan này còn đặt ra quy định mới về hình thức thanh toán khi giao dịch mua bán vàng. Xem thêm
Hộ kinh doanh lúng túng kê khai mới, TP.HCM kích hoạt hỗ trợ 24/7
Chi cục Thuế khu vực II đã chuẩn bị tài liệu, video hướng dẫn và lập đường dây nóng cùng tổ tư vấn lưu động 24/7 để hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Xem thêm
Từ 1/7: Sàn thương mại điện tử sẽ khấu trừ và nộp thuế thay người bán
Từ ngày 1/7 tới đây, các sàn thương mại điện tử và nền tảng số sẽ chính thức phải thực hiện trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán. Xem thêm
Ai sẽ thay thế thế độc quyền vàng miếng?
Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi Nghị định 24, chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng. Cơ chế mới dự kiến mở rộng quyền sản xuất vàng miếng cho các tổ chức có năng lực tài chính, thay vì giới hạn ở một đơn vị như trước. Xem thêm
Sự cố Google Cloud lan rộng: Hàng loạt dịch vụ toàn cầu chập chờn
Rạng sáng ngày 13/6 (giờ Hà Nội), một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã xảy ra trên nền tảng Google Cloud Platform (GCP), kéo theo hàng loạt dịch vụ trực tuyến lớn trên thế giới rơi vào tình trạng hoạt động không ổn định hoặc gián đoạn hoàn toàn. Xem thêm
Công an vào làm rõ vụ cán bộ thuế xưng hô phản cảm với người dân ở Thanh Hóa
Một cán bộ thuế ở Vĩnh Lộc, Thạch Thành (Thanh Hóa) bị tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người dân. Lãnh đạo đơn vị xác nhận vụ việc sáng 12/6, cho biết người liên quan là ông D.V.H. và công an đang vào cuộc xác minh. Xem thêm
62 bệnh hiểm nghèo được BHYT chi trả 100%, kể cả khám chữa bệnh trái tuyến từ 1/7
Người mắc bệnh hiếm hoặc bệnh nặng sẽ được khám chữa bệnh trái tuyến và hưởng 100% chi phí BHYT theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, theo Luật BHYT sửa đổi. Xem thêm
Kiến nghị giãn tiến độ kiểm định khí thải xe máy để đảm bảo tính khả thi
Trước áp lực về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và thực trạng sử dụng xe máy tại các đô thị lớn, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đưa ra đề xuất điều chỉnh lộ trình kiểm soát khí thải xe máy, theo hướng triển khai từng bước thay vì áp dụng đồng loạt từ năm 2027 như kế hoạch ban đầu. Xem thêm
Từ 1/7: Khám bệnh trái tuyến cũng được BHYT chi trả 100%
Theo quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, người dân khi đi khám chữa bệnh, kể cả trái tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng trên thẻ, thay vì chỉ từ 80% đến 95% như trước đây. Xem thêm
Quy định mới về đặt tên hộ kinh doanh, bạn đã biết?
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là đề xuất quy định cách đặt tên hộ kinh doanh và các trường hợp được miễn đăng ký. Xem thêm
Hà Nội: Tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện trong một đợt kiểm tra tại Hà Nội, với giá trị lô hàng vi phạm ước tính hơn 187 triệu đồng. Xem thêm
Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng qua thỏa thuận khung mới
Sau hai ngày đàm phán tại London, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến xuất khẩu đất hiếm. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
huyenmy ajc
Nguyễn bá Khải
nhut y nguyen
An Phan
Đại Lộc Quản lý
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021, cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Đơn vị vận hành: Công ty CP Truyền thông NB Media
Chịu trách nhiệm: Hưng Bùi
Hotline: 094.4141.591
Email: info@nbmedia.vn
Địa chỉ: 22 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
