Xử phạt nặng hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán

Trần Hà Trang

17/05/2025

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định mới liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Một điểm quan trọng trong dự thảo lần này là việc thắt chặt kiểm soát các vi phạm trong kinh doanh vàng, nhất là hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt.

Dự thảo nêu rõ, các trường hợp cá nhân hoặc tổ chức sử dụng vàng như một hình thức thanh toán thay cho tiền Việt Nam sẽ bị áp dụng hình thức cảnh cáo.

Nếu hành vi này tiếp diễn nhiều lần, mức xử phạt có thể dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không được cấp phép kinh doanh vàng miếng cũng sẽ bị cảnh cáo.

Các trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ chịu mức phạt tương đương, dao động từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng hay vàng trang sức, mỹ phẩm tại điểm giao dịch theo quy định pháp luật, hoặc không thông báo về thay đổi trong hệ thống chi nhánh, địa điểm kinh doanh vàng miếng, mức phạt tiền có thể dao động từ 30 đến 50 triệu đồng.

Một số hành vi khác bị xử lý nặng hơn. Cụ thể, nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng miếng không tuân thủ quy định pháp luật hoặc mang vàng vượt quy định khi xuất nhập cảnh (ngoại trừ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan), mức phạt được đề xuất trong khoảng 80 - 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, các hành vi liên quan đến việc mua bán vàng qua đại lý không thực hiện đúng quy định pháp luật về trạng thái vàng; hoặc xuất nhập khẩu vàng trang sức, mỹ phẩm, vàng dạng bột, dung dịch, muối vàng... không đúng với giấy phép kinh doanh đã đăng ký, sẽ bị xử phạt từ 140 đến 180 triệu đồng.

Cũng theo dự thảo, nếu sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích so với nội dung trong giấy phép nhập khẩu hoặc tái phạm trong việc kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm, mức phạt có thể tăng lên từ 200 đến 250 triệu đồng.

Những hành vi sản xuất vàng miếng trái phép, không tuân thủ quy định pháp luật, sẽ bị xử phạt với mức tiền từ 250 đến 300 triệu đồng.

Đối với các hành vi kinh doanh vàng miếng không có giấy phép hợp pháp hoặc xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, mức phạt sẽ nặng hơn, dao động từ 300 đến 400 triệu đồng.

Bên cạnh các hình thức xử phạt chính, dự thảo còn đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu số vàng vi phạm hoặc tước giấy phép kinh doanh vàng miếng trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng.

Đối với giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu dùng để chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ, thời gian tước quyền có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng.

Việc siết chặt quy định lần này được cho là động thái nhằm tăng cường tính minh bạch và kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vàng, lĩnh vực nhạy cảm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ quốc gia nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Từ khóa phổ biến

Xử phạt nặng hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán

Cùng cộng đồng

Eric Bùi

Nguyễn Chính Nghĩa

Trường Harper

Nguyễn Chính Nghĩa

Trần Hà Trang

Trần Quang Đan

Keith Tuan

Nguyễn Hoàng Anh

orangecat

Nguyễn Hoàng Anh

bbbist23

Ngô Thị Thùy Anh

Steve Nguyễn

Ngô Thị Thùy Anh

Nguyễn Lan An

Trần Hà Trang

Đang quan tâm

"Bóng" TC Group tại PGBank qua cơ cấu cổ đông, nhân sự và dòng vốn tín dụng

Có thể bạn biết

Le Hoang Tuan Anh

chinh nguyễn

Hà Nguyễn

Phu Nguyen

Nguyễn Văn Trường